ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ: ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਟਕੋਿਨ, ਈਥਰਿਅਮ, ਅਤੇ ਲਿਟਕੋਇਨ. ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੇਨਾਂ ਹਰ ਕੰਪਿ .ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਲਾਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦਮਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ, 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ: ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ'. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪੋਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ.

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਡੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਡੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ. ਇਹ ਡੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 420bis, 420ter ਅਤੇ 420 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਮੁੱ origin, ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ), ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ (ਵਾਜਬ ਧਾਰਨਾ ਹੋਣ ਲਈ) ਜਾਂ 67.000 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ. ਇਹ ਡੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੱਚ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ:

• ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿ moneyਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਹ ਬਿਟਕੋਇੰਸ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਟਕੋਇਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਟਕੋਇੰਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੂਲ ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿatਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇੰਸ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਫਿਏਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। [1]
• ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਸਕਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਡੱਚ ਵਿੱਚ: FIOD) ਨੇ ਬਿਟਕੋਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਸ਼ੱਕੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ walਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਟਕੋਇੰਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। [2]
• ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਇਕ ਡੱਚ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਐਨ.ਜੀ. ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਟਕੋਿਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ. ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਈਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ. ਆਈ ਐੱਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਈ.ਐੱਨ.ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਜੀ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਈ.ਐਨ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ. [3]

ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਾਲਣਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ meansੰਗ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. []] ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪੋਟੋਕਰੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਡੱਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਣਗੇ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱ. ਕੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ cannotੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ cryptocurrency ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਦਰਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ' ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। []] ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ-ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪੋਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਆਮ ਡਿ dutyਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਿਨ-ਫਿuresਚਰਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. []] ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ. ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱ of ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮ ਹੋਡਾਕ, ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਅ-ਲਾਅ-ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. Law & More ਮੈਕਸਿਮ.ਹੋਡਕ@ ਲਾਵਲੈਂਡਮੋਰ.ਨਲ, ਜਾਂ ਟੌਮ ਮੀਵਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਅ-ਲਾਅ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ +31 (0) 40-3690680 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

[4] ਆਟੋਰਾਈਟਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਮਾਰਕਟੇਨ, 'ਰੀਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ, https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/nov/risico-cryptocurrencies.

[]] ਰਿਪੋਰਟ ਫਿੰਟੈਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ 2017.

[6] ਆਟੋਰਾਈਟਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਮਾਰਕਟੇਨ, 'ਬਿਟਕੋਿਨ ਫਿuresਚਰਜ਼: ਏ ਐੱਫ ਐਮ ਓਪ', https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/dec/bitcoin-futures-zorgplicht.