ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ 'ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (17 ਜਨਵਰੀ 2018, ਈਸੀਐਲਆਈ: ਐਨਐਲ: ਸੀਬੀਬੀ: 2018: 6).

ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ (ਵਿਅਕਤੀ ਏ). ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000,000 ਡਾਲਰ ਸੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ (ਇਕਾਈ ਬੀ) ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ. ਹਸਤੀ ਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕ੍ਰੇਨੀਅਨ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ (ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਅੰਤਮ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕ ਸੀ. ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਤਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 40,000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ. ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫਐਫ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ. ਡੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ. ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 500,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 40,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀ ਏ, ਹਸਤੀ ਬੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੁਕਰੇਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀ ਲਈ ਹੈ. . ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਦੇ ਲਈ ਸੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਏ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੌਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000,000 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਬਹੁਤ ਅਸਧਾਰਨ' ਸੀ, ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਜੀਬਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡੱਚ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੁਕਰੇਨੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ hasੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ (ਮਨੀਵਾਲ) ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 40 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

  • ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ.
  • ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ understandingੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਜੋਖਮ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਕਲੀ ਉੱਦਮ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
  • ਯੁਕਰੇਨੀਅਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਯੂਐਫਆਈਯੂ) ਉੱਚ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਯੂ. ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂ.ਐੱਫ.ਆਈ.ਯੂ. ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਪੱਧਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.
  • ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
  • ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈਐਸ) ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਮਾਨਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ frameworkਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ Ukraineਫ ਯੂਕ੍ਰੇਨ (ਐਨਬੀਯੂ) ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ adequateੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਬੀਯੂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  • ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਪਦਾਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  • ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ canਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ. ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਗੇੜ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਛਾਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਲੜਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਖੇਤਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ / ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੁਕਰੇਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ.

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ frameworkਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਸ frameworkਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਫੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਕਰੇਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ frameworkਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ frameਾਂਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਡੱਚ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਡੱਚ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ frameਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਨਿਯਤ ਕਰੋ